ПРИСУТСТВОВАЛО: 25 чел. Представлено 26 доверенности.
Кворум имеется.

П о в е с т к а   д н я:

1. О выборе Председателя и Секретаря собрания.
2. Отчет о работе Общества за 2004-2005 гг.
3. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2005 г.
4. Выборы Президента, Совета, Международных делегатов и Ревизионной комиссии РОО «Лицензионное общество».
5. Принятие изменений и дополнений в Устав РОО «Лицензионное общество».
6. Об адресе местонахождения Совета Организации.
7. О выборах уполномоченных лиц по подписанию заявления о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Организации.
8. О лице, уполномоченном вести переговоры о регистрации новой редакции Устава Организации в Главном Управлении Федеральной регистрационной службы по г. Москве.

I. СЛУШАЛИ: Карпову Н.Н., которая предложила избрать Председателем собрания -Медведева В.Н., а Секретарем собрания – Канукову В.Р.

I. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Медведева В.Н. – Председателем собрания, а Канукову В.Р. – Секретарем собрания

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

II. СЛУШАЛИ: Карпову Н.Н., которая зачитала отчет о работе РОО "Лицензионное общество" за 2004-2005 гг. (Отчет прилагается).

II. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о работе за 2004-2005 гг.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

III. СЛУШАЛИ: Отчет члена Ревизионной комиссии Организации Горячкиной Т.Г. за 2005 г. (Акт прилагается).

III. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить акт Ревизионной комиссии.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

IV.1. СЛУШАЛИ: Медведева В.Н., который предложил избрать Президентом РОО «Лицензионное общество» на следующий период Карпову Н.Н.

IV.1. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Карпову Н.Н. Президентом Организации на следующий период.

IV.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

IV.2. СЛУШАЛИ: Медведева В.Н., который предложил в члены Совета Организации следующие кандидатуры:
- Карпову Н.Н.
- Медведева В.Н.
- Дорофеева С.А.
- Борохович Л.Н.
- Осокина А.А.

IV.2. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать предложенные кандидатуры в Совет Организации.

IV.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

IV.3. СЛУШАЛИ: Медведева В.Н., который предложил избрать Международными делегатами Организации Дорофеева С.А. и Макееву С.

IV.3. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Международными делегатами Организации Дорофеева С.А. и Макееву С.

IV.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

IV.4.СЛУШАЛИ: Дорофеева С.А., который предложил следующий состав Ревизионной комиссии Организации:
- Войцеховская Е.В.
- Кузнецова Н.П.
- Горячкина Т.Г.

IV.4.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав Ревизионной комиссии Организации.

IV.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

V. CЛУШАЛИ: Медведева В.Н. об изменениях и дополнениях в Устав Региональной общественной организации «Лицензионное общество».

V. ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Главное Управление Федеральной региональной службы по г. Москве с целью оформления государственной регистрации новой редакции Устава Региональной общественной организации «Лицензионное общество».

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

VI. CЛУШАЛИ: Дорофеева С.А. об адресе местонахождения Совета Организации.

VI. ПОСТАНОВИЛИ: В связи с переездом Совета Организации в новый офис, уточнить адрес местонахождения Совета Организации: г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 25, стр. 3.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

VII. СЛУШАЛИ: Медведева В.Н. о выборе уполномоченных лиц по подписанию заявления о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Организации.

VII. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать следующих членов Совета Организации уполномоченными лицами для нотариального заверения подписи в заявлении о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Организации:
- Карпова Н.Н.
- Медведев В.Н.
- Дорофеев С.А.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

VIII. СЛУШАЛИ: Медведева В.Н. о лице, уполномоченном вести переговоры о регистрации новой редакции Устава Организации в Главном Управлении Федеральной регистрационной службы по г. Москве.

VIII. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Представителем Организации, уполномоченным вести переговоры по вопросам государственной регистрации изменений и дополнений в Устав с правом подачи и получения любых документов – Иващенко Павла Анатольевича, паспорт 45 06 № 967328, выдан Отделом внутренних дел г. Троицка Московской области 21.01.2004 года, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Пушковых, 9-412.

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Председатель собрания В.Н. Медведев
Секретарь собрания В.Р.Канукова